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Unidad de Información Financiera (UIF)

  • Odebrecht: el primer coletazo de un decreto de Milei en un juicio de corrupción

    Lucía Salinas

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  • Polémica por el decreto de Javier Milei que le quitó al organismo antilavado la facultad de querellar en causas por corrupción

    Daniel Santoro

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  • Por decisión de Javier Milei, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado

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  • Tras su despido, el ex titular de la UIF reivindicó sus denuncias contra Cristina Kirchner y Martín Insaurralde

    Daniel Santoro

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  • El Gobierno retirará a la UIF como querellante de causas por corrupción K y abrió la polémica

    Daniel Santoro

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  • Sospechoso apoyo de un operador K a Santiago Caputo por los cambios en la unidad anti lavado

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  • Qué dijo y cómo reaccionó María Eugenia Talerico, enfrentada con Santiago Caputo, ante la designación de su exmarido en la UIF

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  • Quién es Paul Starc, el flamante presidente de la UIF: la polémica por el Caso Pomar y los vínculos con el peronismo bonaerense

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  • El Gobierno despidió al titular del organismo antilavado y lo reemplazará por el fiscal Paul Starc

    Daniel Santoro

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  • Dura respuesta de María Eugenia Talerico a Santiago Caputo: “Jamás armé una lista de protección de los K, sino que los denuncié”

    Daniel Santoro

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  • Sobreseen a Santiago Caputo y a un exjefe de la UIF por la presunta filtración de información confidencial

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  • Por qué la condena a Lázaro Báez benefició a la Argentina ante el GAFI y su lista gris

    Daniel Santoro

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  • El GAFI decide esta semana si sanciona a Argentina por la lucha contra el lavado de dinero

    Daniel Santoro

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  • La UIF quiere evitar que Sofía Clerici pueda blanquear los 570 mil dólares que dijo haber ganado como “acompañante”

    Solo suscriptores

    Claudio Savoia

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  • Desbaratan una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah: cuatro detenidos en Santa Fe y Córdoba

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  • Impugnan a un candidato del Gobierno al organismo antilavado, a un mes de la evaluación del GAFI

    Daniel Santoro

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  • Un colombiano, “el cuarto eslabón” de una red del Hezbollah denunciada por Nisman que sigue vigente

    Daniel Santoro

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  • Polémica en la UIF: filtraron información confidencial sobre lavado de dinero a una empresa de inteligencia de Estados Unidos

    Solo suscriptores

    Bernardo Vázquez

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  • Argentina, Brasil y Paraguay acordaron mejorar el intercambio de información sobre lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo

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  • El Colegio Público de Abogados de CABA rechazó la nueva ley de Lavado de Activos: dice que es inconstitucional

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  • El Senado comienza mañana a tratar un proyecto K que modifica la represión del Lavado de Dinero

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  • El Gobierno declara terrorista a Hamas mientras espera pasar un examen internacional sobre lavado de dinero

    Solo suscriptores

    Daniel Santoro

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  • El nuevo titular de la Unidad de Información Financiera es el abogado Ignacio Yacobucci

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  • Piden la detención y el embargo de “El Croata”, el cuevero al que el Gobierno apunta por la trepada del dólar blue

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